Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και άλλων δημοσίων οργανισμών, βρίσκονται ανάμεσα στους 200 τζογαδόρους, οι οποίοι έπαιζαν μέσω 10 στοιχηματικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων χρηματικά ποσά που έφταναν ακόμη και το ένα εκατ. ευρώ, προκειμένου να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα.
Ήδη, με εντολή του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη τα 200 αυτά πρόσωπα ελέγχονται από στελέχη της Αρχής τα οποία συγκρίνουν τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που τζογάριζαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από πολύμηνη έρευνα εξειδικευμένων στελεχών της Αρχής, αποκαλύφθηκε τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού, επωφελούμενοι το νομικό κενό που υπάρχει.
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γινόταν μέσω περίπου δέκα συστημικών εταιρειών παροχής τυχερών παιγνίων, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια.
Πώς έστησαν την κομπίνα
Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό και κατέθετε χρήματα σε νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, λαμβάνοντας και έναν προσωπικό κωδικό μέσω του οποίου μπορούσε να καταθέσει στον λογαριασμό αυτό απευθείας χρήματα.
Η νόμιμη στοιχηματική εταιρεία συνεργαζόταν επίσης νόμιμα με άλλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες διέθεταν πράκτορες σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ κ.α.
Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού στη νόμιμη στοιχηματική, ο παίκτης επισκεπτόταν έναν πράκτορα και του έδινε χρήματα σε μετρητά (μεγάλα ποσά συνήθως και απροσδιόριστης προέλευσης) και ο πράκτορας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό του πελάτη, τα κατέθετε στον νόμιμο παικτικό του λογαριασμό. Από εκεί γινόταν μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε παίκτη με τα ποσά να εμφανίζονται ως κέρδη από τα παιχνίδια. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό γινόταν το ξέπλυμα και των ύποπτων κεφαλαίων, που η κατάθεσή τους γινόταν σε μετρητά.
Δηλαδή, αυτά τα δήθεν παικτικά τα ποσά, αναμειγνύονται με τα νόμιμα κεφάλαια που είχαν οι τζογαδόροι στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στις πιστωτικές κάρτες κ.λπ. και εμφανιζόνταν ως παικτική δραστηριότητα, η οποία όμως ήταν προσχηματική.
Σημειώνεται ότι η Αρχή ενημέρωσε σχετικά για τη συγκεκριμένη παικτική πρακτική που οδηγεί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων γενικά για τις δικές της ενέργειες.
